Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! 9 şirkete kayyum atandı

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edilmişti.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleştirilen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddiasında bulunulmuştu.

Gelen son dakika haberine göre; Can Holding’e ait 9 şirkete kayyum atandı.

İşte o şirketler;

Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ

ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği

Tares Tek. Ürünleri Limited Şirket

Furkan Teknik Hırdavat

Temiz Gayrimenkul Ticaret Şirketi

MCN Petrol Anonim Şirketi

Yön Özel Eğitim Basım Yayın San Tic AŞ

Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.